Monday, April, 21,2025

ईडी ने 1,646 करोड़ रुपए की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक धोखाधड़ी निवेश योजना में धन शोधन (मनी लॉन्डिंग) मामले की जांच के तहत 1,646 करोड़ रुपए की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस धोखाधड़ी निवेश योजना का उद्देश्य प्रतिभूति निवेश के नाम पर कई जमाकर्ताओं को धोखा देना था। ईडी के अहमदाबाद कार्यालय
ने शनिवार को 'बिटकनेक्ट ऋण कार्यक्रम' के तहत एक धोखाधड़ी और गैर-पंजीकृत पेशकश व बिक्री से संबंधित मामले में नए दौर की तलाशी ली। इस दौरान एजेंसी ने 13.50 लाख रुपए नकद, एक गाड़ी और कई डिजिटल उपकरण जब्त किए। यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया है और
इसकी शुरुआत सूरत पुलिस अपराध शाखा की एफआईआर से हुई थी। एफआईआर के अनुसार, यह धोखाधड़ी नवंबर 2016 से जनवरी 2018 के बीच हुई थी। ईडी ने इस मामले में प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की, जिन्होंने क्रिप्टो वॉलेट्स में किए गए जटिल लेन-देन की जांच की। कई लेनदेन 'डार्क वेब' के माध्यम से किए गए थे।

विदेशी नागरिकों ने भी किया निवेश

इस गागले में विदेशी नागरिकों ने भी 'निवेश' किया है, और मुख्य आरोपी अमेरिकी संघीय अधिकारियों की जांच के दायरे में है। एजेंसी ने कई वेब चॉलेट्स पर नजर रखी और जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी एकत्र की। इसके बाद, 1,646 करोड़ रुपए की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त कर एक विशेष क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित किया गया। यह धन शोधन के बड़े मामले में अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है, जो अभी भी जारी है। ये घोटाला सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था, बल्कि विदेशी इन्वेस्टर्स भी इसमें फंसे थे। ईडी अभी भी इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं।

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