Wednesday, December, 17,2025

छापे में बेहिसाबी करोड़ों की नकदी, ज्वेलरी और विदेशी मुद्रा बरामद

जयपुर: बिल्डर, कारपेट और कार्गो सेवा प्रदाता के आयकर छापेमारी मामले में तीसरे दिन भी बड़े खुलासे हुए हैं। आयकर छापेमारी में अधिकारियों को शनिवार को बड़ी सफलता तब मिली, जब आशादीप समूह के प्रॉपर्टी कारोबार में नकद लेन-देन का हिसाब रखने वाला अब तक भूमिगत कर्मचारी हत्थे चढ़ा और उससे नकद में किए गए लेन-देन का पेन ड्राइव व हार्ड डिस्क में रखा हिसाब बरामद कर लिया गया। बताया जाता है कि आशादीप समूह के प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स में 30 फीसदी तक राशि का नकद में लेन-देन होता है। इसके अलावा अधिकारियों ने वर्ष 2014 में पर्शियन कारपेट के शब्बीर खान के दुबई की प्रॉपर्टी में किए गए 76 लाख के निवेश के दस्तावेज बरामद किए। 

दस्तावेज देखने के बाद शब्बीर खान ने स्वीकार किया कि निवेशित राशि का स्रोत ना तो आयकर रिकॉर्ड में दिखाया गया है और ना ही इस संपत्ति की जानकारी विभाग विभाग को अपने रिटर्न में दिखाई है। अधिकारियों ने पकड़ी गई ज्वैलरी में से 10.32 करोड़ की ज्वेलरी के मूल्यांकन का कार्य रविवार को पूरा किया, हालांकि अभी भी बड़ी मात्रा में ऐसी ज्वैलरी बताई जा रही है, जिसका मूल्यांकन होना शेष है। छापेमारी में बरामद बेहिसाबी नकदी भी तीसरे दिन बढ़कर 5.34 करोड़ हो गई। नकदी और ज्वेलरी की करदाताओं की आयकर विवरणियों व लेखा पुस्तिकाओं से जांच की जाएगी। रविवार को अधिकारियों के हाथ दो और लॉकर्स की चाबियां लगी, जिससे अब लॉकर्स की संख्या बढ़कर 26 हो गई। सोमवार को बैंक खुलने के बाद इन लॉकर्स को खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी।

500 के नोटों के 72 टुकड़ों को लेकर भी पूछताछ

सूत्र बताते हैं कि आशादीप बिल्डर समूह के मुख्य कर्ताधर्ता अनिल गुप्ता के यहां भी अधिकारियों ने बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। छापेमारी में अधिकारियों के हाथ काफी मात्रा में ज्वेलरी भी लगी, जिसका अलग से अब मूल्यांकन किया जा रहा है। गुप्ता ने अधिकारियों के समक्ष दुबई में किए गए निवेश को लेकर स्वीकरोक्ति भी दी। है. लेकिन परियोजनाओं और राशि का खुलासा तीसरे दिन भी नहीं हुआ है। नकद राशि के हवाला कारोबार के संबंधित बताए गए जा रहे 500 रुपए के नोटों के 72 टुकड़ों को लेकर भी अधिकारियों ने गुप्ता से पूछताछ की, लेकिन गुप्ता ने इसे गलती से फटना बताया है, जो अधिकारियों को स्वीकार ही नहीं। आशादीप बिल्डर समूह की कंपनियों के निदेशकों के काली कमाई से विदेश में प्रॉपर्टी में निवेश और हवाला के माध्यम से धन के लेन-देन को लेकर अब आयकर विभाग के अलावा प्रवर्तन निदेशालय की सक्रियता की संभावना भी बताई जा रही है, लेकिन इस मामले में ईडी की एंट्री आयकर कार्रवाई समाप्त होने के बाद होगी।

करोड़ों की काली कमाई उजागर होने की संभावना

आयकर अधिकारियों ने रविवार को भी पर्शियन कारपेट के शब्बीर खान, आशादीप
बिल्डर के अनिल गुप्ता और प्रेम कार्गो के अशोक जैन के ठिकानों पर मिले मोबाइल फोन, डेस्कटॉप और लैपटॉप आदि उपकरणों की क्लोनिंग की, जिसमें भी अनेक खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। उल्लेखनीय है कि आशादीप बिल्डर समूह की कम्पनियों में अनिल गुप्ता के अलावा शब्बीर खान और अशोक जैन निदेशक भी हैं। पूछताछ में आशादीप समूह के कर्मचारियों ने आयकर अधिकारियों के समक्ष समूह के प्रॉपर्टी कारोबार में 30 फीसदी तक नकद में लेनदेन किए जाने की स्वीकारोक्ति दी, अधिकारियों ने इस संबंध में प्रमाण भी जुटाए। इसे विभागीय अधिकारी अपनी बड़ी सफलता मान रहे हैं। अब इस संबंध में जुटाए गए प्रमाणों को समूह के अन्य निदेशकों के समक्ष रखा जाएगा। आयकर विभाग के पास आशादीप बिल्डर समूह की ओर से पर्याप्त आयकर नहीं चुकाने और आय कम दिखाने के लिए खर्च को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने की शिकायत पहुंची थी। प्राथमिक जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद महानिदेशक आयकर अन्वेषण रेणु अमिताभ के निर्देश पर विभाग ने छापेमारी का निर्णय किया। आयकर छापेमारी की यह कार्रवाई जयपुर में गोपालपुरा बाई-पास, राजहंस कॉलोनी ब्रह्मपुरी, अनीता कॉलोनी बजाज नगर, बापू नगर, जेएलएन मार्ग स्थित कॉरपोरेट टावर, निर्माण नगर आदि क्षेत्रों के अलावा लालसोट में तीन और बहरोड़ में 2 ठिकानों पर में हो रही है। मंगलवार तक चलने वाली इस आयकर छापेमारी की कार्रवाई में करोड़ों की काली कमाई उजागर होने की अधिकारियों को संभावना है।

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